Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022:
a) Val av ordförande vid stämman
b) Fastställande av antal styrelseledamöter
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
f) Val av revisorer
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.
Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämmoordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande: thomas@xpadvisory.se, eller per brev till följande adress:
Ekobot AB
att: Valberedningen
Slakterigatan 10
721 32 Västerås
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.
Augment Partners AB
+46 8-604 22 55
info@augment.se
Eriksbergsgatan 8A
SE-114 30 Stockholm
Sweden
Grant Thornton Auditing Agency. Michael Palm är auktoriserad revisor och medlem i FAR (institutet för revisionsyrket i Sverige). Revisorns adress är:
S: t Persgatan 10
753 20 Uppsala